Seorang mantan pengacara diadili karena diduga menipu seorang direktur dua perusahaan untuk mentransfer lebih dari $ 8 juta ke perusahaannya sendiri atas kesepakatan untuk membeli bank asing.
Kemudian Feng, 40, menghadapi total 16 dakwaan, termasuk delapan tuduhan kecurangan yang melibatkan Andrew Ling Hui, direktur Providence Asset Management dan 5 dan 2.
Kemudian juga menghadapi tuduhan pemalsuan dan lainnya di bawah Undang-Undang Korupsi, Perdagangan Narkoba dan Kejahatan Berat Lainnya (Penyitaan Manfaat).
Warga Singapura itu diperintahkan oleh Pengadilan Niaga Internasional Singapura untuk membayar US $ 5,27 juta (S $ 7,29 juta) dan $ 1,22 juta sebagai ganti rugi kepada dua perusahaan Ling pada 9 November tahun lalu.
Dalam pernyataan pembukaannya pada hari Rabu (4 Mei), Wakil Jaksa Penuntut Umum Tan Pei Wei mengatakan Then telah bekerja untuk Walkers (Singapura), cabang firma hukum internasional Walkers, sejak September 2011.
Pada Mei 2015, Walkers meluncurkan entitas bernama Walkers Professional Services di Kepulauan Cayman di mana ia berkantor pusat.
Pada 30 Juni tahun itu, Then mendirikan perusahaan yang berbeda tetapi bernama identik di British Virgin Islands tanpa sepengetahuan Walkers, kata DPP Tan, menambahkan bahwa sementara istrinya adalah direktur tunggal dan pemegang saham perusahaan, Then memiliki kendali penuh atas rekening banknya di Singapura.
Pada April 2018, Then dan Ling setuju untuk membeli bank asing bersama.
DPP Tan mengatakan: “(Kemudian) secara keliru menyatakan kepada Andrew bahwa Walkers akan menyediakan layanan escrow untuk transaksi tersebut, dan oleh karena itu uang yang disediakan untuk akuisisi akan disimpan di rekening bank yang dikendalikan oleh Walkers.”
Ling kemudian menyampaikan atau menyebabkan investornya mengirimkan US $ 5,57 juta dan $ 1,8 juta kepada Then atau perusahaannya, atas instruksinya dan mengandalkan perwakilannya, kata jaksa.
DPP Tan mengatakan Kemudian membuat empat dokumen sehubungan dengan transaksi ini, menambahkan logo Walkers kepada mereka dan memberikannya kepada Ling.
Dia menambahkan bahwa setelah uang itu ditransfer ke rekening bank perusahaannya, Kemudian berbagai jumlah ditransfer untuk berbagai tujuan yang tidak terkait dengan akuisisi bank yang diakui.